Сообщение
о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Уважаемые акционеры АО «ГЕОТРОН»!
Приглашаем Вас на заседание общего собрания акционеров АО «ГЕОТРОН».
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ГЕОТРОН».
Место нахождения Общества: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ.
Адрес Общества: 625013, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ТЮМЕНЬ, ул. ПЕРМЯКОВА, Д. 1, ОФИС 334.
Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание
Дата проведения заседания общего собрания: 23 июня 2025 года
Место проведения заседания общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф.9.20.
Время проведения (открытия) заседания общего собрания: в 13 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 23 июня 2025 года в 12 часов 00 минут.
Дата, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 30 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные, привилегированные именные.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового Отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предоставляется для ознакомления начиная с 02 июня 2025 года. Указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, кабинет 334, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, а также в день проведения собрания акционеров Общества по месту его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающих затрат на изготовление.
Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, проводится по месту проведения заседания общего собрания акционеров Общества. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Право на участие в заседании общего собрания акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме и засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании общего собрания акционеров Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в заседании общего собрания акционеров Общества и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Совет директоров АО «ГЕОТРОН».