Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры АО «ГЕОТРОН»!
Приглашаем Вас на общее собрание акционеров АО «ГЕОТРОН».
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ГЕОТРОН».
Место нахождения Общества: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ.
Адрес Общества: 625013, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ТЮМЕНЬ, ул. ПЕРМЯКОВА, Д. 1, ОФИС 334.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2024 года
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф.9.20.
Время проведения (открытия) общего собрания: в 13 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 июня 2024 года в 12 часов 00 минут.
Дата, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 21 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные, привилегированные именные.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового Отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления начиная с 24 мая 2024 года. Указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, кабинет 334, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, а также в день проведения собрания акционеров Общества по месту его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
По требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающих затрат на изготовление.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, проводится по месту проведения общего собрания акционеров Общества. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме и засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров Общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров Общества и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Совет директоров АО «Геотрон».