Сообщение

о проведении общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО «ГЕОТРОН»!

Приглашаем Вас на общее собрание акционеров АО «ГЕОТРОН».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ГЕОТРОН».

Место нахождения Общества: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ.

Адрес Общества: 625013, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ТЮМЕНЬ, ул. ПЕРМЯКОВА, Д. 1, ОФИС 334.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 01 ноября 2023 года

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф.9.20.

Время проведения (открытия) общего собрания: в 14 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 ноября 2023 года в 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 11 октября 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня общего собрания: 1. О принятии решения о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2023 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется для ознакомления начиная с 12 октября 2023 года. Указанная информация (материалы) доступны для ознакомления по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, кабинет 334, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, а также в день проведения собрания акционеров Общества по месту его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.

По требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающих затрат на изготовление.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, проводится по месту проведения общего собрания акционеров Общества. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме и засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров Общества и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Совет директоров АО «Геотрон»