СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ГЕОТРОН»
625013, РФ, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1
Уважаемые акционеры АО «ГЕОТРОН»
Настоящим извещением приглашаем Вас на годовое общее собрание акционеров АО «ГЕОТРОН», созываемого на основании решения Совета директоров АО «ГЕОТРОН».
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕОТРОН».
Место нахождения Общества: 625013, РФ, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1
ОГРН: 1027200773885 ИНН: 7203000376
Дата проведения Собрания: 21 июня 2017 г.
Место проведения Собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36, оф.403
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10-00 часов по местному времени.
Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.
Время открытия Собрания: 11-00 по местному времени.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, — 31 мая 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового Отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЕОТРОН» за 2016 год
- Утверждение аудитора АО «ГЕОТРОН»
- Об избрании ревизионной комиссии АО «ГЕОТРОН»
- Об избрании Совета директоров АО «ГЕОТРОН»
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ГЕОТРОН»
- О выплате дивидендов за 2016 год
- Об одобрении сделки с заинтересованностью
- Об одобрении сделки с заинтересованностью
Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня собрания, а также получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению собрания, можно по адресу: 625013, г.Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, кабинет 201, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, тел. для справок (3452) 69-68-03, начиная с 31 мая 2017 года.
Голосующими на собрании являются обыкновенные и привилегированные акции.
Каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо удостоверенную нотариально.
По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Совет директоров АО «ГЕОТРОН»