Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ГЕОТРОН» |
Место нахождения общества: | Российская Федерация, город Тюмень. |
Вид общего собрания: | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата проведения общего собрания: | 27 июня 2019 года |
Место проведения общего собрания: | г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф.10.11 |
Время проведения (открытия) общего собрания: | 11 часов 00 минут |
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 27 июня 2018 года в 10 часов 00 минут |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 04 июня 2019 года |
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: | обыкновенные именные бездокументарные привилегированные именные бездокументарные |
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового Отчета Общества за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЕОТРОН» за 2018 год.
3. О выплате дивидендов за 2018 год.
4. Об избрании ревизионной комиссии АО «ГЕОТРОН».
5. Об избрании Совета директоров АО «ГЕОТРОН».
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ГЕОТРОН».
7. Утверждение аудитора АО «ГЕОТРОН».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:
— в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 625013, г.Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, кабинет 334, с 8-00 до 17-00, а также в день проведения собрания по месту его проведения. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Совет директоров АО «ГЕОТРОН»