Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГЕОТРОН»
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Тюмень.
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 года
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф.10.11
Время проведения (открытия) общего собрания: 11 часов 00 минут
Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 июня 2018 года в 10 часов 00 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2019 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные привилегированные именные бездокументарные

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового Отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЕОТРОН» за 2018 год.

3. О выплате дивидендов за 2018 год.

4. Об избрании ревизионной комиссии АО «ГЕОТРОН».

5. Об избрании Совета директоров АО «ГЕОТРОН».

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «ГЕОТРОН».

7. Утверждение аудитора АО «ГЕОТРОН».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления:

— в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 625013, г.Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, кабинет 334, с 8-00 до 17-00, а также в день проведения собрания по месту его проведения. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Совет директоров АО «ГЕОТРОН»